Фінансові оборудки українського олігарха привернули неабияку увагу американського правосуддя та ЗМІ.

“Магніт” для відмивання

США закидають українському олігархові Ігорю Коломойському, “який засвітився в сазі з імпічментом Трампа”, відмивання мільярдів доларів, пише Washington Post.

“В четвер Міністерство юстиції звинуватило українського олігарха, який вважався союзником українського президента, у крадіжці мільярдів доларів з банку, який йому колись належав, і пізнішому використанні широкого кола компаній для відмивання цих грошей в США та по всьому світу”, – пише видання.

У цивільному позові про конфіскацію майна з метою вилучення комерційної нерухомості в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його партнер по бізнесу Геннадій Боголюбов так багато вкрали у “ПриватБанку”, що Національному банку України довелося надати цій установі 5,5 млрд доларів, щоб “запобігти економічній кризі всієї країни”.

Як пише The Washington Post, експерти висловлюють все більшу стурбованість тим, що американська нерухомість – зокрема, і фабрики та об’єкти, що мають важливе значення для американської промисловості – стала магнітом для іноземних грошей, в тому числі для доходів, одержаних злочинним шляхом за кордоном

Адвокати Коломойського, зі свого боку, відкидають такі звинувачення проти їхнього клієнта.

Газета цитує заяву колишнього власника “ПриватБанку”, в якій той наголошує, що всі гроші, використані для покупки американської нерухомості, були його власними, отриманими в результаті угоди, укладеної з гірничовидобувною компанією у 2007 і 2008 роках, а також від інших підприємств, які мали банківські стосунки з “ПриватБанком”.

Як нагадує видання, Коломойський, який заробив статки в період “бурхливого капіталізму” після розпаду СРСР, є одним із найзаможніших людей України і має зв’язки з президентом України Володимиром Зеленським.

До того ж, він зіграв роль в подіях, які торік призвели до процесу імпічменту президента Трампа.

Роль у “сазі”

Видання Politico також звертає увагу на зв’язок між Коломойським, Зеленським та імпічментом американського президента.

“Олігарх Ігор Коломойський тривалий час вважався союзником президента України Володимира Зеленського. Обидва вони були важливими дійовими особами в сазі, яка призвела до імпічменту президента Дональда Трампа”, – йдеться у статті.

Видання нагадує, що через намагання Руді Джуліані “змусити президента України знайти бруд про віцепрезидента Джо Байдена”, два тодішні союзники колишнього мера Нью-Йорка зустрілися з Коломойським у Тель-Авіві у квітні 2019 року.

Коломойський тоді повідомив українським ЗМІ, що ці двоє – Ігор Фруман та Лев Парнас – хотіли, щоб він звів Джуліані із Зеленським. Коломойський назвав їх “двома клоунами” і передбачив, що епізод закінчиться скандалом.

Politico зауважує, що у поданні до суду Коломойському та Боголюбову не висуваються офіційні звинувачення в будь-яких злочинах.

“Але в документах стверджується, що вони вкрали мільярди доларів у банку, змусивши український уряд врятувати його, щоб запобігти економічній кризі”, – пояснює Politico.

“Вони зображують його агресивним та подекуди небезпечним магнатом”.

Що в активах?

Про подробиці можливої конфіскації активів Коломойського повідомляє і місцевий сайт новин Cleveland.com.

“Лише кілька днів після того, як федеральні агенти обшукали офісну будівлю в Клівленді, пов’язану з українським олігархом, прокурори в четвер спробували накласти арешт на майно вартістю в 70 мільйонів доларів США в Техасі і Кентуккі, пов’язане з олігархом і його соратниками”, – йдеться у повідомленні.

Прокурори подали два цивільних позови про конфіскацію майна в Окружний суд США в Майамі (штат Флорида), в яких стверджується, що офісні будівлі в Далласі і Луїсвіллі були куплені на відмиті гроші українським мільярдером Ігорем Коломойським і іншими.

У документах йдеться про те, що Коломойський і Боголюбов за допомогою спільників у Майамі придбали земельні ділянки по всій країні, в тому числі понад 5 млн кв. футів комерційної нерухомості в Огайо.

Вони також придбали кампус CompuCom площею 19,5 акрів, офісний парк в Далласі і PNC Plaza, офісну вежу в Луїсвіллі. Наразі уряд прагне конфіскувати їх.

Джерело