МЕНЮ

  • Головна
  • НОВИНИ
    • всесвітні
    • українські
    • обласні
  • ІНТЕРВ’Ю

logo

Header Banner

Українська служба новин

  • Головна
  • НОВИНИ
    • всесвітні
    • українські
    • обласні
  • ІНТЕРВ’Ю
ВСЕСВІТНІПолітикаФінанси
Home›ВСЕСВІТНІ›США розслідують, як Коломойський відмивав виведені з “Приватбанку” гроші

США розслідують, як Коломойський відмивав виведені з “Приватбанку” гроші

By admin
19.05.2020

Олігарха Ігоря Коломойського звинувачують у тому, що він вкладав гроші з українського банку в нерухомість по всій території США. Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів.

Гроші “Приватбанку” він використовував для придбання американських готелів та офісних приміщень. Про це йдеться у розслідуванні BuzzFeed.

Наразі велике журі США вивчає фінанси Коломойського під час ході розслідування, яке відстежувало переказ грошей “Приватбанку” в США через лабіринт офшорних компаній.

Що придбав олігарх на гроші з “Приватбанку”:

  • Розкішний готель на 484 номери у Клівленді з виглядом на озеро;
  • 21-поверхову офісну вежу за декілька кварталів зі склепінчастими стелями і фресками.
  • 4 хмарочоси у центрі Клівленда;
  • сталеливарний завод в Огайо.
  • закинуту фабрику компанії Motorola у штаті Іллінойс;
  • 31-поверховий хмарочос у центрі Луїсвілля;
  • офісний комплекс у Далласі (раніше був штаб-квартирою Mary Kay Cosmetics);
  • з десяток заводів по США: в Огайо, Кентуккі, Західній Вірджинії, Іллінойсі та Мічигані.

За даними американського ЗМІ, федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, зокрема й у лютому. Вони зустрічалися з тодішнім генпрокурором України Русланом Рябошапкою і слідчими НАБУ. Обговорювали справу проти Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова.

Приміром, про це згадував директор НАБУ Артем Ситник. В одному з інтерв’ю він заявив, що співпрацює з ФБР у такому розслідуванні, але відмовився надавати деталі через угоду про конфіденційність з федералами.

Зверніть увагу! У виданні зазначають: без чинного договору про екстрадицію між США та Україною президент Зеленський та генпрокурор держави можуть зіткнутися з важким рішенням у разі винесення обвинувального висновку у справі олігарха.

Що про розслідування казав сам Коломойський

Buzzfeed, опираючись на власне інтерв’ю з олігархом, пише, що Коломойський заявляв: він не знає про розслідування великого журі. За його словами, будь-які проблеми, про які повідомляли банківські регулятори, були “створені навмисно, щоб експропріювати банк, його приватну власність”.

Водночас, колишній співвласник “Приватбанку” Геннадій Боголюбов сказав, що ніколи не брав гроші в банку незаконно і що будь-яка нерухомість, куплена в США, надходила із законних джерел.

Хід розслідування

Протягом понад року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які відправляли у США компанії, що належать Коломойському і Боголюбову.

Ці гроші надходили для придбання об’єктів нерухомості, зокрема, – 4 хмарочосів у центрі Клівленда, в період з 2008 року і протягом наступних 5 років.

Одним з об’єктів, які привернули увагу ФБР, є сталеливарний завод Warren в Огайо, який належить компаніям, які контролюються Коломойським і двома його партнерами.

Основний позов проти Коломойського і його партнерів щодо відмивання грошей “Приватбанку” передали торік у державний суд штату Делавер. Там міститься таке формулювання: “гроші начебто вилітали з банку на придбання хмарочосів і заводів – все це серія нахабних шахрайських схем”.

У позові також йдеться про те, що Коломойський та Боголюбов придумували ретельне шахрайство за допомогою “тіньового банку” – через низку шахрайських позик власникам оборонних компаній, які були зареєстровані на Кіпрі, у Карибському басейні та в інших місцях.

Коломойський фактично використовував “Приватбанк” як свою особисту скарбничку, викрадаючи мільярди доларів та відмиваючи частину грошей через приватну власність у США.

Загалом, згідно з позовом, компаніям, які використовувались для придбання нерухомості, було спрямовано 622,8 мільйона доларів.

У розслідуванні журналісти пригадують слова колишньої очільниці Нацбанку Валерії Гонтарєвої. Вона заявляла, що рівень шахрайства, у який втягнули “Приватбанк” був найбільшим, з яким коли-небудь стикався будь-який інший український банк.

Перша заступниця Нацбанку Катерина Рожкова у коментарі виданню додала, що “коли втрати вдалося виявити – всі просто злякалися і не знали, що з цим робити”.

Наразі ключове питання, на думку американських розслідувачів, полягає у тому, чи буде президент Зеленський чинити тиск на НАБУ та генпрокурора, щоб запобігти можливості екстрадиції Коломойського.

Джерело

Previous Article

Прокатил пассажира на крыше: в Одессе патрульные ...

Next Article

“ОСНОВНА ЧАСТИНА ЛІКУВАННЯ ПОЗАДУ, ПРОГНОЗИ ДОБРІ”, – ...

Related articles More from author

  • ПолітикаУКРАЇНСЬКІ

    Резніков поговорив з міністром оборони Білорусі: той запевнив, що загрози немає

    14.02.2022
    By admin
  • ПолітикаУКРАЇНСЬКІФінанси

    Міноборони задумало купити три елітні авто на 73 млн грн для параду, – Забродський

    04.06.2021
    By admin
  • Політика

    У “Слузі народу” хочуть змінити назву партії — ЗМІ

    31.12.2021
    By admin
  • Політика

    Порошенко: Крим має стати непідйомним тягарем для Москви

    01.03.2021
    By admin
  • ПолітикаСуспільствоУКРАЇНСЬКІ

    Метро запрацює, але хворих в Україні не меншає

    24.05.2020
    By admin
  • ОБЛАСНІПодіїПолітика

    Провальний флешмоб: на сесію міськради Слов’янська принесли прапор Росії (відео)

    12.04.2021
    By admin

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

  • КриміналПодіїСуспільство

    ЗАХИСНИК ПІДОЗРЮВАНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО У ЗҐВАЛТУВАННІ Є РОДИЧЕМ СУДДІ У СПРАВІ – АДВОКАТ ПОСТРАЖДАЛОЇ

  • ОБЛАСНІПолітикаСуспільство

    Карантин у Києві можуть продовжувати до 2022 року – ЗМІ

  • КриміналПодіїРізне

    У Львові затримали контрабандистів з понад тонною героїну: фото, відео

приєднуйся до нас

найбільше коментарів

  • Політика

    У стильному плащі і кросівках: Олена Зеленська сфотографувалася на тлі Віндзорського замку

    By admin
    10.10.2020
    2
  • ПодіїСуспільство

    НА СТОЛИЧНОМУ ПОДОЛІ ВИЯВИЛИ ДВА ТРУПИ У КВАРТИРІ, ЯКУ ОРЕНДУВАЛИ НА СВЯТА

    By admin
    05.01.2020
    1
  • КриміналПодіїУКРАЇНСЬКІ

    Довели до смерти и пытались скрыть следы: новый поворот в деле против врачей клиники «Инто-сана»

    By admin
    30.07.2019
    1
  • КриміналОБЛАСНІ

    Суддя Кузьменко Малиновського суду м. Одеси забула вказати в декларації статки та свого чоловіка. Корупція?

    By admin
    19.07.2019
    1
© Copyright Shadowcat. All rights reserved.